1. El comercial pone a disposición la opción de consulta previa del cliente en fuentes de información públicas para establecer la viabilidad de la solicitud e identificar información negativa a validar en la interacción con el cliente.
2. Ofrecer el menú de productos de la oferta comercial para clientes potenciales.
3. Autenticar al cliente (Reconocimiento facial, validación del documento de identidad y consulta listas restrictivas).
4. Se habilita un formulario de conocimiento del cliente agrupado por secciones para presentar la información disponible a través de fuentes y modificar o permitir el registro de la información para el conocimiento del cliente.
5. Se evalúa la información registrada del cliente para establecer si se requiere un conocimiento ampliado.
6. Realizar conocimiento ampliado del Cliente y adjuntar soportes
7. En los casos donde el resultado del análisis sea cliente no vinculable se genera una notificación al cliente y al comercial informando el resultado.
8. Con la información registrada se generan los documentos para la firma y aceptación por parte del cliente.
9. Se realiza el registro de la información de conocimiento del cliente en el sistema de la empresa, se realiza la creación del producto y se almacenan los soportes en el gestor documental.
10. La solicitud se finaliza de manera exitosa con el envío de un mensaje de bienvenida al cliente con la confirmación de creación del producto y las instrucciones de transaccionalidad correspondientes.
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